![Un billete y un pasaporte siendo examinados por fraude.](png/sp_compliance_header_1440x1124.png)
Garantiza el cumplimiento global
Controla la evolución de los requisitos normativos y de cumplimiento en los principales mercados y regiones. La Real Identity Platform te ayuda a cumplir las normativas de cumplimiento de KYC y AML sin comprometer el crecimiento.
Asegúrate de que los clientes respeten los requisitos de cumplimiento normativo
Cumple los requisitos de cumplimiento global y diferencia a tu empresa de la competencia ofreciendo una verificación de identidad segura, rápida y escalable.
Mantente al día de las regulaciones
Desarrollamos continuamente nuestras soluciones para cumplir los estándares de identidad, en constante evolución, y las prácticas recomendadas en todo el mundo, incluido el eIDAS. Nuestra verificación de identidad se ha certificado de acuerdo con los estándares técnicos del ETSI y se puede utilizar en combinación con otros servicios de confianza dentro y fuera de la UE para garantizar el cumplimiento KYC y AML. También hemos recibido la certificación de perfil de alta confianza H1A del Marco de Confianza de Identidad y Atributos Digitales del Reino Unido.
Accede a nuevos mercados más rápido
Desarrolla tu actividad de forma proactiva, ya sea en nuevos mercados o con nuevos casos prácticos. Responde rápidamente a los cambios del mercado y a los requisitos normativos creando flujos de trabajo automatizados, flexibles y singulares que permitan verificar correctamente y en el momento adecuado a usuarios con diferentes perfiles de riesgo con Onfido Studio.
Protege tu marca y a tus clientes
Asegúrate de que tu empresa siga cumpliendo las normativas AML y KYC, además de minimizar la exposición al fraude con soluciones para PEP, sanciones y medios adversos. Garantiza el cumplimiento a través de registros de auditoría, informes precisos y desgloses detallados de resultados.
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Certificaciones de cumplimiento
Nuestra solución cumple el ETSI TS 119 461, el ETSI EN 319 401 y el Reglamento (UE) n.º 910/2014 relativo al eIDAS y se considera de «alta confianza» en el Marco de Confianza de Identidad y Atributos Digitales del Gobierno del Reino Unido.